Ettore Gotti Tedeschi, presidente Ior, indagato per riciclaggio

Il Presidente dell’Istituto per le Opere di Religione, lo Ior, Ettore Gotti Tedeschi, ed un altro dirigente dello stesso gruppo bancario vaticano si trovano iscritti nel registro degli indagati. La Procura di Roma, infatti, ha contestato loro l’accusa di riciclaggio, in merito alla violazione del decreto legislativo 231 del 2007, ovvero quella normativa di attuazione di una Direttiva dell’Unione Europea inerente alla prevenzione del riciclaggio. Nei giorni scorsi il gip Maria Teresa Covatta ha firmato il sequestro preventivo di 23 milioni di euro, depositati su un conto corrente della sede romana del Credito Artigiano spa.

Questa particolare e delicata indagine è partita dall’analisi di due operazioni attuate per il trasferimento della somma di 20 milioni alla JP Morgan Frankfurt e di tre milioni di euro alla Banca del Fucino. L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia ha ravvisato delle operazioni sospette ed immediatamente, dopo la sospensione della stessa, è stata aperta un’indagine, ad opera della Guardia di Finanza e della Procura di Roma.

Il sequestro di tali somme di denaro è stato disposto perchè le indagini hanno messo in evidenza che i vertici dello Ior si sono macchiati del reato omissivo della norma antiriciclaggio: la normativa prevede una condanna da sei mesi ad un anno di reclusione più una multa da 500 a 5000 euro se “l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false“. La pena sale, con arresto da 6 mesi a 3 anni, con multe da 5mila a 50mila euro, se “l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false“.

Lo Ior ha ovviamente replicato, dimostrando la sua perplessità in merito a questo procedimento e dando piena fiducia a Ettore Gotti Tedeschi. In una nota diffusa si sottolinea come la Santa Sede abbia sempre manifestato la volontà di attuare piena trasparenza in merito alle operazioni finanziarie del gruppo.

Fonte | Corriere